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AGM Information • Mar 27, 2019

지엠비코리아/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		475,197	- 매출액
- 부채총계		244,086	- 영업이익	4,123
- 자본금		9,536	- 당기순이익	-706
- 자본총계		231,111	*주당순이익(원)	-37
나. 개별(별도)	- 자산총계		417,769	- 매출액
- 부채총계		201,031	- 영업이익	4,071
- 자본금		9,536	- 당기순이익	2,013
- 자본총계		216,738	*주당순이익(원)	106
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			572,168,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사인 감사위원 2명 - 허준영(신규선임) - 윤형윤(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제1호 의안: 제40기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)재무제표 및 연결재무재표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 현금배당 결의의 건 -> 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) -> 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) -> 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함) -> 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 정관 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금은 상법 464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허준영	1972-10	2	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 現 삼덕회계법인 근무	없음
윤형윤	1958-12	2	재선임	- 前 창원지방검찰청 부부장 검사 - 現 윤형윤 법률사무소 소장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허준영	1972-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 現 삼덕회계법인 근무
윤형윤	1958-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 창원지방검찰청 부부장 검사 - 現 윤형윤 법률사무소 소장