CJ Freshway Corporation

AGM Information • Mar 27, 2019

CJ프레시웨이/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	889,389		- 매출액
- 부채총계	689,488		- 영업이익	40,869
- 자본금	11,872		- 당기순이익	11,791
- 자본총계	199,901		*주당순이익(원)	993
나. 연결	- 자산총계	917,345		- 매출액
- 부채총계	664,477		- 영업이익	50,659
- 자본금	11,872		- 당기순이익	16,704
- 자본총계	252,868		*주당순이익(원)	1,154
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,374,317,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 사외이사(감사위원) 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제31기 재무제표 승인   ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인   ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임 승인  - 제3-1호 의안:    사내이사 문종석 선임 승인  - 제3-2호 의안:    사외이사 안종태 선임 승인  - 제3-3호 의안:    사외이사 이상도 선임 승인   ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인  - 제4-1호 의안:    감사위원 안종태 선임 승인  - 제4-2호 의안:    감사위원 이상도 선임 승인   ⇒ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인   ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문종석	1961-05	3	재선임	現)씨제이프레시웨이(주) 대표이사 부사장 前)씨제이프레시웨이(주) 유통사업총괄 부사장 前)(주)동원홈푸드 대표이사 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안종태	1954-01	3	재선임	現)씨제이프레시웨이(주)   사외이사/감사위원회위원 前)한국기업경영학회 회장 前)대한경영학회 회장	-
이상도	1955-08	3	신규선임	現)법무법인 로고스 변호사 前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안종태	1954-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)씨제이프레시웨이(주)   사외이사/감사위원회 위원 前)한국기업경영학회 회장 前)대한경영학회 회장
이상도	1955-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인 로고스 변호사 前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장