WINIX INC.

AGM Information • Mar 27, 2019

위닉스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	201,033		- 매출액
- 부채총계	81,839		- 영업이익	20,830
- 자본금	8,937		- 당기순이익	19,166
- 자본총계	119,194		*주당순이익(원)	1,177
나. 연결	- 자산총계	220,524		- 매출액
- 부채총계	101,818		- 영업이익	20,571
- 자본금	8,937		- 당기순이익	18,877
- 자본총계	118,706		*주당순이익(원)	1,159
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	200
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,537,055,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.43
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 윤희종 사외이사 박준모 감사 안병천
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제33기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  (현금배당 40% 주당200원) (연결재무제표승인포함) ⇒ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사선임의 건        * 사내이사 : 윤희종(연임) ⇒ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건        * 사외이사 : 박준모(연임) ⇒ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건        * 감사 : 안병천(신임) ⇒ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 제34기 이사보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 제34기 감사보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2.배당결의 보고->가. 현금현물배당의 시가배당율은 기말배당금의 시가배당율 임. - 2018년 중간배당의 시가배당율은 1.2% 입니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤희종	1947-10	3	재선임	유신기업사대표 현:(주)위닉스대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준모	1975-01	3	재선임	전:매일경제신문사 현:법무법인율촌	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안병천	1975-10	3	신규선임	상근	아이텍(주) 사외이사 일진홀딩스(주) 재무팀장