TAEKYUNG CHEMICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2019

태경화학/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		123,194	- 매출액
- 부채총계		15,199	- 영업이익	3,161
- 자본금		5,800	- 당기순이익	2,906
- 자본총계		107,996	*주당순이익(원)	251
나. 개별(별도)	- 자산총계		122,674	- 매출액
- 부채총계		14,009	- 영업이익	3,237
- 자본금		5,800	- 당기순이익	3,929
- 자본총계		108,665	*주당순이익(원)	339
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,728,513,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제49기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 제49기 재무제표 및 이익배당 보고  4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    제1호 의안: 제49기 재무제표 승인의 건             => 보고사항으로 갈음함 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건                         => 승인가결 제3호 의안: 감사선임의 건             => 승인가결 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건             => 승인가결 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건             => 승인가결 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건                     => 승인가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위의 보고사항 중 제49기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.03.15
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백기도	1955-07	3	재선임	상근	동아대학교 경영대학원 졸(2000.8) 국세청, 세무서 근무(1974-2011) 現) 태경화학(주) 감사