Green Cross Holdings

AGM Information • Mar 27, 2019

녹십자홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,628,600	- 매출액
- 부채총계		1,175,483	- 영업이익	49,332
- 자본금		26,579	- 당기순이익	19,379
- 자본총계		1,453,117	*주당순이익(원)	406
나. 개별(별도)	- 자산총계		993,044	- 매출액
- 부채총계		409,702	- 영업이익	35,422
- 자본금		26,579	- 당기순이익	19,511
- 자본총계		583,342	*주당순이익(원)	430
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	255
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,351,567,170
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항  ① 감사보고  ② 내부회계관리제도 운영실태 보고  ③ 외부감사인 선임보고  ④ 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. ☞원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건. ☞원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명).  제3-1호 의안: 사내이사 후보자 허일섭  제3-2호 의안: 사내이사 후보자 박용태  제3-3호 의안: 사내이사 후보자 허용준 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. ☞원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임. ▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임. 2우선주는 250원 ▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임.(상장폐지로 인한 시가배당률 생략) 2우선주는 1.5%
※ 관련공시	2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-12 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허일섭	1954-05	2	재선임	서울대 상대졸 美 Indiana대 MBA 美 Houston대 경영대 박사 [現](주)녹십자홀딩스 대표이사 회장
박용태	1950-05	2	재선임	한양대 공대졸 [現](주)녹십자홀딩스 부회장
허용준	1974-06	2	재선임	연세대 이과대졸 美 Wisconsin대 MBA [現](주)녹십자홀딩스 대표이사