Pan Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

팬오션/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,119,496	- 매출액
- 부채총계		1,459,059	- 영업이익	203,936
- 자본금		534,569	- 당기순이익	148,645
- 자본총계		2,660,437	*주당순이익(원)	285
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,054,723	- 매출액
- 부채총계		1,432,182	- 영업이익	203,019
- 자본금		534,569	- 당기순이익	144,248
- 자본총계		2,622,541	*주당순이익(원)	270
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건      -> 원안대로 승인   - 제2호 의안 : 정관 변경의 건    -> 원안대로 승인   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 :    사내이사 김홍국 선임의 건 ·제3-2호 의안 :    사내이사 추성엽 선임의 건 ·제3-3호 의안 :    사내이사 천세기 선임의 건 ·제3-4호 의안 :    사외이사 최승환 선임의 건 ·제3-5호 의안 :    사외이사 오광수 선임의 건 ·제3-6호 의안 :    사외이사 크리스토퍼 아난드 다니엘    선임의 건    -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 의안 :    감사위원회 위원 최승환 선임의 건 ·제4-2호 의안 :    감사위원회 위원 오광수 선임의 건    -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건    -> 원안대로 승인   - 제6호 의안 : 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-11 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3	재선임	(현) 하림그룹 회장
추성엽	1955-01	3	재선임	(현) 팬오션(주) 대표이사 사장
천세기	1969-09	3	재선임	(전) (주)하림 법무팀장 (전) 에코캐피탈 경영지원담당 임원 (현) 팬오션(주) 윤리경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승환	1963-08	3	재선임	(전) KPMG 삼정회계법인 부대표 (현) 팬오션(주) 사외이사 및 감사위원	강남제비스코(주) (사외이사)
오광수	1960-11	3	신규선임	(전) 대구지방검찰청 검사장 (현) 법무법인 인월 대표변호사	-
크리스토퍼 아난드 다니엘	1969-07	3	재선임	(현) Advocatus Law LLP Founding and Managing Partner	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최승환	1963-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) KPMG 삼정회계법인 부대표 (현) 팬오션(주) 사외이사 및 감사위원
오광수	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 대구지방검찰청 검사장 (현) 법무법인 인월 대표변호사