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AGM Information • Mar 27, 2019

에스엘/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,704,499	- 매출액
- 부채총계		687,038	- 영업이익	16,681
- 자본금		16,933	- 당기순이익	31,788
- 자본총계		1,017,461	*주당순이익(원)	939
나. 개별(별도)	- 자산총계		949,476	- 매출액
- 부채총계		190,597	- 영업이익	5,530
- 자본금		16,933	- 당기순이익	27,114
- 자본총계		758,879	*주당순이익(원)	801
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,546,036,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■제1호 의안:제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 통과 ■제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -원안대로 통과 ■제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사2명) -원안대로 통과 ■제4호 의안:감사위원 선임의 건(감사위원 2명) -원안대로 통과 ■제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한영	1954-03	3	신규선임	- (주)에스엘 라이텍 대표이사 - (주)에스엘 서봉 대표이사 - (주)에스엘 라이팅 안산공장 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정석	1946-02	3	재선임	부산지방법원 부장판사 대구지방법원 부장판사 서정석 법률사무소 대표	-
박노하	1949-02	3	신규선임	(주)에스엘 서봉 대표이사 에스엘(주)영업본부장 에스엘(주)품질본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서정석	1946-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	부산지방법원 부장판사 대구지방법원 부장판사 서정석 법률사무소 대표
박노하	1949-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)에스엘 서봉 대표이사 에스엘(주)영업본부장 에스엘(주)품질본부장