HANDS CORPORATION LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

핸즈코퍼레이션/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		705,255	- 매출액
- 부채총계		384,652	- 영업이익	10,502
- 자본금		10,932	- 당기순이익	4,083
- 자본총계		320,603	*주당순이익(원)	194
나. 개별(별도)	- 자산총계		491,240	- 매출액
- 부채총계		239,783	- 영업이익	714
- 자본금		10,932	- 당기순이익	-252
- 자본총계		251,457	*주당순이익(원)	-12
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			979,697,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▶제1호 의안    정관 일부 개정의 건    →원안대로 승인 ▶제2호 의안    제47기 재무제표 승인의 건    →원안대로 승인 ▶제3호 의안    사내이사 선임의 건 (2명)    →원안대로 승인 ▶제4호 의안    사외이사 선임의 건 (3명)    →원안대로 승인 ▶제5호 의안    감사위원 선임의 건 (2명)    →원안대로 승인 ▶제6호 의안    이사 보수한도 승인의 건    →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영창	1964-12	3	재선임	1990.02 : 한양대학교 졸업 1990.01 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션) 2009.04 : 이사선임 2013.04 : 상무이사 선임 2016.03 : 전무이사 선임
강신원	1972-02	3	재선임	1999.02 : 성균관대학교 졸업 1999.11 : 삼일회계법인 입사 2014.02 : 핸즈코퍼레이션 입사 2016.03 : 상무이사 선임

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서완석	1959-01	3	재선임	1997.02 : 성균관대학교 법학박사 2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임	-
김창봉	1964-05	3	재선임	2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사) 2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임	-
김성한	1966-10	3	재선임	1993.02 : 한양대학교 졸업 1992.12 : 미래에셋생명보험 입사 2000.10 : 교원나라인베스트먼트 입사 2010.09 : 교직원공제회(튜브투자자문) 입사 2013.07 : 파인스트리트그룹 입사 2014.07 : KTB 프라이빗 에쿼티 입사 2016.07 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 2016.06 : 시드프라이빗에쿼티유한회사 대표이사 선임	시드프라이빗에쿼티유한회사(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서완석	1959-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	1997.02 : 성균관대학교 법학박사 2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임
김창봉	1964-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사) 2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임