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AGM Information • Mar 27, 2019

에스텍파마/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,259		- 매출액
- 부채총계	9,151		- 영업이익	1,461
- 자본금	5,949		- 당기순이익	6,584
- 자본총계	89,108		*주당순이익(원)	564
나. 연결	- 자산총계	98,345		- 매출액
- 부채총계	9,094		- 영업이익	1,525
- 자본금	5,949		- 당기순이익	6,590
- 자본총계	89,251		*주당순이익(원)	565
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		584,000,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(이기원),사내이사 1명(김재철) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 50원) ☞원안대로 승인 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 가결 제3호의안:이사 선임(2명)의 건  제2-1호 의안:사내이사 선임(김재철)  제2-2호 의안:사외이사 선임(이기원) ☞원안대로 승인 가결 제4호의안:감사 선임(2명)의 건  제2-1호 의안:상근감사 선임(박광주)  제2-2호 의안:상근감사 선임(정강현) ☞의결권 주식수 부족으로 부결 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금총액은 발행주식수 11,898,263주에서 자기주식 218,257주 를 제외한 11,680,006주를 기준으로 산정한 금액입니다. - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사는 제20기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었음. - 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로운 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(박광주, 정강현)의 권리의무를 유지하도록 하겠음.
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-19 주주총회소집결의 2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재철	1960-07	3년	재선임	태평양제약 (주)에스텍파마 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기원	1954-01	3년	재선임	기술보증기금 이사 DHP코리아 이사	팬스타엔터프라이즈 감사