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AGM Information • Mar 27, 2019

대유에이피/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 03기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,806		- 매출액
- 부채총계	40,488		- 영업이익	10,396
- 자본금	5,442		- 당기순이익	8,044
- 자본총계	41,318		*주당순이익(원)	981
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,176,800,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 사외이사 겸 감사위원 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제03기 개별재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 200원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 : 사외이사 김종태 선임의 건  제2-2호 : 사내이사 정인택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결   제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결   제7호 의안 : 감사위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-01-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인택	1972-10	2	재선임	현, (주)대유에이피 품질/설계/개발 담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종태	1954-07	2	재선임	전, 오비맥주(주) 부사장 전, (주)제너시스비비큐 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종태	1954-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	전, 오비맥주(주) 부사장 전, (주)제너시스비비큐 대표이사