Tego Science, Inc.

AGM Information • Mar 27, 2019

테고사이언스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,388		- 매출액
- 부채총계	757		- 영업이익	1,175
- 자본금	4,037		- 당기순이익	-2,263
- 자본총계	46,631		*주당순이익(원)	-280
나. 연결	- 자산총계	47,562		- 매출액
- 부채총계	861		- 영업이익	873
- 자본금	4,037		- 당기순이익	-1,860
- 자본총계	46,701		*주당순이익(원)	-226
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 비상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 전세화 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 전재욱 재선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이병주 신규선임의 건   \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 정성인 신규선임의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전세화	1966-12	3년	재선임	- 서울대학교 화학과 졸업 - University of Wisconsin 종양학 박사 - Harvard Medical School 선임연구원 현) 테고사이언스(주) 대표이사 현) (주)큐티젠래버러토리스 대표이사
전재욱	1963-12	3년	재선임	- 서울대학교 경제학과 졸업 - Fletcher School of Law & Diplomacy   국제관계학 박사 현) 테고사이언스(주) CSO
이병주	1971-08	3년	신규선임	- 중앙대학교 회계학과 졸업 - (주)웹젠 경영기획실장 현) 테고사이언스(주) 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성인	1960-09	3년	신규선임	비상근	- 서울대학교 경제학과 졸업 - 서강대학교 경영학과 석사 현) 프리미어파트너스(유)     대표파트너 현) 제13대 한국벤처캐피탈협회장