DYPNF CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2019

동양피엔에프/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	134,738		- 매출액
- 부채총계	83,894		- 영업이익	14,258
- 자본금	5,357		- 당기순이익	11,265
- 자본총계	50,844		*주당순이익(원)	1,146
나. 연결	- 자산총계	133,139		- 매출액
- 부채총계	85,484		- 영업이익	13,389
- 자본금	5,357		- 당기순이익	10,014
- 자본총계	47,655		*주당순이익(원)	1,056
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,433,853,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건. ※ 현금배당 : 주당 150원 \=> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 신승대 재선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 남승현 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 정석우 재선임의 건 \=> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사(윤종구) 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다. -. 제20기 정기주주총회 재무제표 승인으로 상법 제542조의 10 및 상법 시행령 제 36조에    의거하여 비상근 감사를 상근 감사로 재선임 하였습니다.
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-18 주주총회소집공고 2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-25 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승대	1966-11	1	재선임	-. 동양피엔에프(주) PCS사업본부 본부장    /부사장
남승현	1959-11	1	신규선임	-. SPX DC Korea 대표이사 -. 現 동양피엔에프(주) MCS사업본부 본부장    / 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정석우	1962-01	1	재선임	-. 서울 및 대구고검 검사 -. 現 법무법인(유) 동인    변호사	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종구	1961-09	3	재선임	상근	-. 삼일회계법인 -. 現 제135호 공인회계감사반

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	건설업 소음진동방지공사업 수처리설비공사업		당사 정관 제2조(목적)에 관한 사항으로 사업영역의 확장 및 입찰 참가 조건 부합을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-