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AGM Information • Mar 27, 2019

컨버즈/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		71,937	- 매출액
- 부채총계		66,548	- 영업이익	-14,143
- 자본금		6,010	- 당기순이익	-13,750
- 자본총계		5,389	*주당순이익(원)	-1,019
나. 개별(별도)	- 자산총계		63,368	- 매출액
- 부채총계		53,445	- 영업이익	-10,190
- 자본금		6,010	- 당기순이익	-9,176
- 자본총계		9,923	*주당순이익(원)	-829
*회계감사인 감사의견			연결	의견거절
개별(별도)	의견거절
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 정족수 부족으로 미상정 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건 -> 입후보 의사 철회로 인한 안건 미상정  제3-2호 의안 : 사내이사 곽종윤 선임의 건 -> 원안대로 승인  제3-3호 의안 : 사내이사 민은홍 선임의 건 -> 원안대로 승인  제3-4호 의안 : 사내이사 홍종현 선임의 건 -> 입후보 의사 철회로 인한 안건 미상정  제 3-5호 의안 : 사외이사 손원호 선임의 건 -> 원안대로 승인  제 3-6호 의안 : 사외이사 이대희 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사 이진우 선임의 건 -> 정족수 부족으로 미상정 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-18 주주총회소집공고 2019-03-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽종윤	1975-03	3	재선임	㈜코우홀딩스 대표이사 (現)㈜알에프윈도우 대표이사
민은홍	1977-07	3	신규선임	(現)컨버즈㈜ 전략기획팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손원호	1975-08	3	신규선임	서울대 경영학과 LG상사 전략기획팀 (現)MERCK(한국머크)심혈관사업부 매니져	-
이대희	1975-08	3	신규선임	고려대 식품생명공학 고려대학교 생명공학 박사 피츠버그대 암센터 연구 교수 버지니아주립대학암센터 연구교수 (現)고려대학교병원 종양내과 연구교수	-