CHEIL BIO CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

제일바이오/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,331		- 매출액
- 부채총계	2,648		- 영업이익	1,403
- 자본금	7,500		- 당기순이익	1,040
- 자본총계	29,683		*주당순이익(원)	76
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사2명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항  1)감사보고  2)영업보고 2.의결사항  1)제1호의안: 제30기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건  - 원안대로 승인  2)제2호의안: 이사선임의 건   (사내이사 심광경, 심의정)   (사외이사 신현덕)  - 원안대로 승인  3)제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건  - 원안대로 승인  4)제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건  - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심광경	1939-09	3	재선임	국과수 연구소 한국화이자 과장 (주)제일바이오 대표이사
심의정	1971-10	3	재선임	성신바이오 부사장 (주)제일바이오 사장
신현덕	1962-09	3	재선임	천하제일사료 신베트로 동물병원 원장