HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

두산인프라코어/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		11,029,167	- 매출액
- 부채총계		7,208,352	- 영업이익	848,127
- 자본금		1,040,790	- 당기순이익	394,170
- 자본총계		3,820,815	*주당순이익(원)	1,184
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,923,151	- 매출액
- 부채총계		3,516,787	- 영업이익	181,518
- 자본금		1,040,790	- 당기순이익	71,748
- 자본총계		1,406,364	*주당순이익(원)	345
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				① 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건  (대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ☞ 원안대로 통과 ② 제2-1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(주식·사채등의 전자등록에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정) ☞ 원안대로 통과 ③ 제2-2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(주식회사 외부감사에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정) ☞ 원안대로 통과 ④ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(박용만) ☞ 원안대로 통과 ⑤ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사내이사 임기는 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.
※ 관련공시	2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용만	1955-02	3	재선임	현) 대한상공회의소 회장 현) 두산인프라코어 회장 현) DLI대표이사 회장 전) 두산그룹 회장