Cuckoo Holdings Co.,Ltd

AGM Information • Mar 27, 2019

쿠쿠홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		747,037	- 매출액
- 부채총계		137,577	- 영업이익	67,889
- 자본금		3,556	- 당기순이익	84,573
- 자본총계		609,460	*주당순이익(원)	15,206
나. 개별(별도)	- 자산총계		591,650	- 매출액
- 부채총계		40,029	- 영업이익	5,049
- 자본금		3,556	- 당기순이익	30,188
- 자본총계		551,621	*주당순이익(원)	5,428
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			18,647,031,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항  : 영업보고, 감사보고,    내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 현금배당 결정의 건 ▶ 1주당 3,000원을 결정 3) 제3호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 서재영) ▶ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 서재영) ▶ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일   2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에   대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정
※ 관련공시	2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재영	1964-08	3	재선임	NH투자증권 강북 프리미어블루 PB	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서재영	1964-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	NH투자증권 강북 프리미어블루 PB