DAWONSYS CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2019

다원시스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	337,405		- 매출액
- 부채총계	138,847		- 영업이익	13,710
- 자본금	13,051		- 당기순이익	12,024
- 자본총계	198,558		*주당순이익(원)	497
나. 연결	- 자산총계	357,377		- 매출액
- 부채총계	157,735		- 영업이익	8,692
- 자본금	13,051		- 당기순이익	6,033
- 자본총계	199,642		*주당순이익(원)	329
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,287,147,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안  :제 23기 재무제표 승인의 건  →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안   :사외이사 예성준 선임의 건   →원안대로 가결    제3호 의안  :이사 보수한도액 승인의 건   →원안대로 가결   제4호 의안  :감사 보수한도액 승인의 건   →원안대로 가결 제5호 의안  :주식매수선택권의 부여의 건   →부결 제6호 의안  :정관 일부 변경의 건   →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.
※관련공시		2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
예성준	1965-05	3년	신규선임	서울대학교 융합과학기술대학원 교수(현) 서울대학교 의과대학 교수(현)	-