DONGYANG EXPRESS CORP.

AGM Information • Mar 27, 2019

동양고속/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		195,949	- 매출액
- 부채총계		83,268	- 영업이익	3,007
- 자본금		16,959	- 당기순이익	1,365
- 자본총계		112,681	*주당순이익(원)	464
나. 개별(별도)	- 자산총계		195,268	- 매출액
- 부채총계		80,006	- 영업이익	4,758
- 자본금		16,959	- 당기순이익	1,595
- 자본총계		115,261	*주당순이익(원)	537
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,878,362,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임  - 사내이사 조정현
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 ＊ 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ＊제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 현금배당 : 1주당 500원  → 원안대로 승인 ＊제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  → 원안대로 승인 ＊제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)  → 원안대로 승인 ＊제4호 의안 : 자기주식 처분의 건 (단주취득 자기주식 : 1,102주)  → 원안대로 승인 ＊제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정현	1955-05	2	재선임	세종대학교 졸업 전) 하나은행 본부장, 준법감시인 전) 하나금융지주 전무(준법감시인) 전) 대한전선 전무 현) 동양고속 전무 겸) 동양고속산업 사내이사