KUKBO Co.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2019

국보/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과(제65기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		48,188	- 매출액
- 부채총계		34,776	- 영업이익	-5,294
- 자본금		8,412	- 당기순이익	-4,000
- 자본총계		13,412	*주당순이익(원)	-2,399
나. 개별(별도)	- 자산총계		45,599	- 매출액
- 부채총계		34,021	- 영업이익	-4,639
- 자본금		8,412	- 당기순이익	-4,038
- 자본총계		11,578	*주당순이익(원)	-2,400
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 :   제65기 (2018.1.1.~2018.12.31.)   재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 변경의 건               (주식분할 등)   → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건   → 원안대로 승인 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 주식분할과 관련된 일정은 관련공시를 참조바람.
※ 관련공시	2019-03-18 주식분할 결정 2019-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주태식	1954-03	3	재선임	* 부산외국어대 국제경영대학원 AMP 수료 * 우암터미날(주) 상무이사 * (주)포트로 대표이사	(주)포트로 대표이사