Green Cross Medical Science Corporation

AGM Information • Mar 27, 2019

녹십자엠에스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	60,982		- 매출액
- 부채총계	44,996		- 영업이익	-4,872
- 자본금	4,780		- 당기순이익	-10,571
- 자본총계	15,986		*주당순이익(원)	-1,112
나. 연결	- 자산총계	63,972		- 매출액
- 부채총계	47,209		- 영업이익	-5,918
- 자본금	4,780		- 당기순이익	-11,228
- 자본총계	16,763		*주당순이익(원)	-1,126
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항    - 감사보고 및 영업보고   내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건    제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)       제3-1호 의안 : 사내이사 조무현 선임  의 건  제3-2호 의안 : 사외이사 송정한 선임  의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조무현	1966-10	2	재선임	(前) 녹십자홀딩스 감사팀장 (現) 녹십자엠에스 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송정한	1963-08	2	신규선임	(現) 분당서울대학교병원 진단검사의학과장 (現) 분당서울대학교병원 진단검사의학과 교수	-