PHILOPTICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

필옵틱스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	188,833		- 매출액
- 부채총계	122,523		- 영업이익	-28,020
- 자본금	8,636		- 당기순이익	-27,631
- 자본총계	66,309		*주당순이익(원)	-1,619
나. 연결	- 자산총계	189,035		- 매출액
- 부채총계	123,023		- 영업이익	-27,821
- 자본금	66,012		- 당기순이익	-27,467
- 자본총계	8,636		*주당순이익(원)	-1,609
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 3인 선임] - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 기타비상무이사 1명 [감사 1인 선임] - 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안: 제11기 재무제표(개별,연결) 승인의 건    → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관일부 변경의 건      → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건    3-1호: 신규부여    → 원안대로 승인            3-2호: 기존부여 행사가액 및 행사수량 조정    → 원안대로 승인           ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건    4-1호: 사내이사 선임의 건(강상기)    → 원안대로 승인            4-2호: 사외이사 선임의 건(오제훈)    → 원안대로 승인        4-3호: 기타비상무이사 선임의 건(박진우)    → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 선임의 건(조만식)    → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-11 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강상기	1967-12	3	재선임	- 삼성SDI - 현) 필옵틱스 디스플레이사업총괄
박진우(기타비상무이사)	1968-12	3	재선임	- 삼성SDI - 현) 삼성디스플레이 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오제훈	1974-01	3	재선임	- 삼성SDI - 현) 한양대학교 기계공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조만식	1972-07	3	재선임	상근	- 세일회계법인 이사 - 현) 필옵틱스 감사