JC Chemical Corporation, LTD.

AGM Information • Mar 28, 2019

제이씨케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	179,650		- 매출액
- 부채총계	89,959		- 영업이익	11,298
- 자본금	9,727		- 당기순이익	9,509
- 자본총계	89,692		*주당순이익(원)	499
나. 연결	- 자산총계	173,054		- 매출액
- 부채총계	104,785		- 영업이익	9,024
- 자본금	9,727		- 당기순이익	2,316
- 자본총계	68,268		*주당순이익(원)	224
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,148,886,720
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명, 감사위원1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				- 제1호의안 : 제13기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건              ▷원안대로 승인 가결  - 제2호의안 : 사외이사 문봉국 재선임의 건(사외이사 1명 선임)              ▷원안대로 승인 가결  - 제3호의안 : 감사위원 문봉국 재선임의 건(감사위원 1명 선임)              ▷원안대로 승인 가결 - 제4호의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 이사 보수 한도액 승인의 건 (승인요청액  1,500,000,000원)              ▷원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문봉국	1959-09	3년	재선임	- 1981 한국외국어대 무역학과 졸업 - 1981~86 삼일회계법인 - 1986~91 전일합동 회계사무소 - 1991~99 청운회계법인 - 1999~2006 한영회계법인 - 2006~현재 신우회계법인대표이사(現)	신우회계법인 (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문봉국	1959-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 1981 한국외국어대 무역학과 졸업 - 1981~86 삼일회계법인 - 1986~91 전일합동 회계사무소 - 1991~99 청운회계법인 - 1999~2006 한영회계법인 - 2006~현재 신우회계법인대표이사(現)