NIBEC CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2019

나이벡/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,318		- 매출액
- 부채총계	11,742		- 영업이익	-3,402
- 자본금	3,184		- 당기순이익	-4,146
- 자본총계	10,576		*주당순이익(원)	-665
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(정종평, 이주연)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제15기 재무제표 승인의 건   - 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건   - 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 정종평   - 원안대로 가결  제3-2호 의안 : 사내이사 이주연   - 원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 가결 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종평	1946-01	3년	재선임	서울대 치과대학 치의학과 박사 서울대 치과대학 교수 서울대 치과대학장 지능형생체계면공학연구센터장 현)나이벡 대표이사
이주연	1975-04	3년	재선임	이화여대 약학대학 대학원 석사 이화여대 약학대학 대학원 박사 현)나이벡 연구소장