AJU IB INVESTMENT CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2019

아주IB투자/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	171,559		- 매출액
- 부채총계	46,980		- 영업이익	7,173
- 자본금	59,357		- 당기순이익	5,542
- 자본총계	124,579		*주당순이익(원)	51
나. 연결	- 자산총계	339,546		- 매출액
- 부채총계	183,672		- 영업이익	14,947
- 자본금	59,357		- 당기순이익	11,754
- 자본총계	155,874		*주당순이익(원)	107
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,967,851,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 제1호 의안 : 제45기제무재표 승인의 건  제1-1호 : 제45기 재무제표 승인의 건  제1-2호 : 제45기 연결재무제표 승인의 건 ☞  원안대로 가결 제2호 의안 : 제45기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞  원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞  원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건  제4-1호 : 사내이사 김지원 선임의 건  제4-2호 : 사내이사 최용진 선임의 건  제4-3호 : 기타비상무이사 황규민 선임의 건  제4-4호 : 기타비상무이사 유재형 선임의 건 ☞  원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞  원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 변경의 건 ☞  원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
※관련공시		2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지원	1967-11	2	재선임	- 연세대학교 졸업 - 국민리스 (91-99) - 現 아주아이비투자 (99-현재)
최용진	1971-01	2	재선임	- 성균관대학교 졸업 - KTB네트워크 (96-99) - 아주기술투자 (99-09) - 아주산업 (10-12) - 現 아주아이비투자 (12-현재)
황규민	1960-05	2	재선임	- 서울대학교 졸업 - 법무법인 원 (09-14) - 법무법인 한결 (14-현재)
유재형	1960-09	2	재선임	- 연세대학교 졸업 - 한국IBM (86-08) - 아주 자동차부문총괄대표 (15-현재) - 아주 미래전략실 실장 (16-현재)