KCTECH CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2019

케이씨텍/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		313,521	- 매출액
- 부채총계		56,551	- 영업이익	67,021
- 자본금		9,920	- 당기순이익	54,373
- 자본총계		256,970	*주당순이익(원)	2,741
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	270
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,355,331,740
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 6명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건      (이익잉여금처분계산서(안) 포함)      *현금배당 1주당 270원  → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호: 사내이사 고석태(재선임)   제3-2호: 사내이사 최동규(재선임)   제3-3호: 사내이사 임관택(신규선임)   제3-4호: 사내이사 김현대(신규선임)   제3-5호: 사내이사 고상걸(신규선임)   제3-6호: 사내이사 하승한(신규선임)   제3-7호: 사외이사 임승순(신규선임)   제3-8호: 사외이사 김도희(신규선임)  → 각 호 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석태	1954-03	2	재선임	성균관대 화학공학 (전)분할전 케이씨텍 대표이사 (현)케이씨 대표이사
최동규	1964-08	2	재선임	서울대 화학공학 (전)현대전자 (전)Dow Corning USA (현)케이씨텍 대표이사
임관택	1960-08	2	신규선임	연세대 신소재공학 (전)삼성전자 (전)삼성디스플레이 부사장 (현)케이씨텍 디스플레이부문장
김현대	1970-07	2	신규선임	인시아드 경영학 석사 (전)홈플러스 (현)케이씨 경영전략실 부사장
고상걸	1982-12	2	신규선임	콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사 (현)케이씨 미래기획실 부사장
하승한	1967-10	2	신규선임	University of Illinois Urbana-Champaign MSBA (전)회계법인 세종 (현)케이씨텍 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임승순	1954-07	2	신규선임	서울대 법학 제19회 사법시험 합격 (현)법무법인 화우 대표변호사	-
김도희	1971-11	2	신규선임	KAIST 화학공학 박사 (현)서울대 화학생물공학부 부교수	-