Vidente Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2019

비덴트/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	282,081		- 매출액
- 부채총계	39,200		- 영업이익	2,643
- 자본금	12,670		- 당기순이익	65,267
- 자본총계	242,882		*주당순이익(원)	2,885
나. 연결	- 자산총계	281,888		- 매출액
- 부채총계	39,559		- 영업이익	1,159
- 자본금	12,670		- 당기순이익	63,841
- 자본총계	242,328		*주당순이익(원)	2,828
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 제1호 의안 : 제18기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건     -제3-1호 의안 : 사외이사 정다연 선임의 건 \=> 원안대로 가결 -제3-2호 의안 : 사외이사 이홍주 선임의 건 \=> 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 감사 유상진 선임의 건 \=> 원안대로 가결 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 사. 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-20 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-06 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정다연	1983-02	3년	신규선임	(전) senior financial analyst of Apple Pty Ltd. (전) (주)비덴트 사외이사	-
이홍주	1964-03	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 국민대학교 법과대학 대학원 졸업 (현) 종합법률사무소 사람과 법 대표 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유상진	1973-09	3년	신규선임	상근	(현) 지성회계법인 이사 (전) 삼일회계법인