SANGSIN BRAKE

AGM Information • Mar 28, 2019

상신브레이크/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		429,301	- 매출액
- 부채총계		255,832	- 영업이익	20,714
- 자본금		10,736	- 당기순이익	9,918
- 자본총계		173,469	*주당순이익(원)	423
나. 개별(별도)	- 자산총계		342,567	- 매출액
- 부채총계		161,689	- 영업이익	17,005
- 자본금		10,736	- 당기순이익	16,979
- 자본총계		180,878	*주당순이익(원)	877
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,936,031,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명 사외이사 3명 (사외이사인 감사위원회 위원 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안  : 제44기(2018년 1월1일~2018년 12월    31일)재무제표 및 연결 재무제표    승인 의 건(현금배당 1주당 100원)     → 원안대로 승인 제2호 의안  : 이사 선임의 건(사외이사 3명)     → 원안대로 승인 제3호 의안  : 감사위원회 위원 선임의 건    (사외이사인 감사위원 3명)     → 원안대로 승인 제4호 의안    : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 제5호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김시형	1970-07	3	재선임	- 성균관대학교 회계학과 - 현) 가립회계법인 공인회계사	-
유영근	1962-09	3	재선임	- 영남대학교 도시공학과 공학박사 - 현) 영남교통정책연구원 원장	영남교통정책 연구원 (원장)
서창현	1962-11	3	신규선임	- 영남대학교 경제학 박사 - 현) 대구한의대학교 통상경제학부 학부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김시형	1970-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 회계학과 - 현) 가립회계법인 공인회계사
유영근	1962-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 영남대학교 도시공학과 공학박사 - 현) 영남교통정책연구원 원장
서창현	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 영남대학교 경제학 박사 - 현) 대구한의대학교 통상경제학부 학부장