SH ENERGY & CHEMICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2019

SH에너지화학/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		122,435	- 매출액
- 부채총계		17,044	- 영업이익	2,101
- 자본금		55,740	- 당기순이익	2,034
- 자본총계		105,391	*주당순이익(원)	21
나. 개별(별도)	- 자산총계		120,896	- 매출액
- 부채총계		16,830	- 영업이익	2,812
- 자본금		55,740	- 당기순이익	2,767
- 자본총계		104,066	*주당순이익(원)	25
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	23
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	28
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,549,125,631
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제61기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 서미혜 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 정미영 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 이남녕 선임의 건   제3-4호 의안 : 사외이사 성원모 선임의 건  ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정미영 선임의 건   제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건   제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 성원모 선임의 건  ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건  ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용 중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식임. - 상기 내용 중 배당금총액(원)은 자사주 309,753주를 제외한 금액임. - 상기 내용 중 시가배당율(%)(중간배당 포함)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.
※ 관련공시	2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서미혜	1975-02	3	재선임	The University of Texas 회계학 석사 NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 현)경영총괄임원, CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정미영	1952-07	3	신규선임	미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사 국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관) 현)세무사	엠에프엠코리아(주) 감사
이남녕	1953-05	3	신규선임	고려대학교 경영대학원 졸업 미국 Columbia University Marketing MBA 미국 Michigan University Executive management MBA ㈜LG화학 상무이사	피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사
성원모	1955-11	3	신규선임	미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 한국자원공학회 회장 지식경제부 자원개발전문위원 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 현)한양대학교 자원환경공학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정미영	1952-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사 국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관) 현)세무사
이남녕	1953-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영대학원 졸업 미국 Columbia University Marketing MBA 미국 Michigan University Executive management MBA ㈜LG화학 상무이사 현)피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사
성원모	1955-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 한국자원공학회 회장 지식경제부 자원개발전문위원 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 현)한양대학교 자원환경공학과 교수