DIO Corporation

AGM Information • Mar 28, 2019

디오/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	199,606		- 매출액
- 부채총계	79,644		- 영업이익	1,166
- 자본금	7,586		- 당기순이익	2,558
- 자본총계	119,961		*주당순이익(원)	178
나. 연결	- 자산총계	225,307		- 매출액
- 부채총계	106,022		- 영업이익	8,085
- 자본금	7,586		- 당기순이익	7,186
- 자본총계	119,285		*주당순이익(원)	379
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2인 - 기타비상무이사 1인 - 사외이사 2인 - 감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제31기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관변경의 건   ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 사내이사 김진철 재선임의 건   ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 기타비상무이사 정용선 선임의 건   ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 김준석 사장 주식매수선택권부여 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제7호의안 : 감사보수한도액 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진철	1952-11	3년	재선임	現) 주식회사 디오 회장
정용선	1966-11	3년	신규선임	現) 나이스에프앤아이(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 전기전자제품의 제조 및 판매업 9. 부동산 임대업 10. 의료기기, 전기전자제품 등의 렌탈업		- 신제품 개발, 판매 및 렌탈 등 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-