DMOA Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2019

포비스티앤씨/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,553		- 매출액
- 부채총계	12,516		- 영업이익	69
- 자본금	20,039		- 당기순이익	538
- 자본총계	55,037		*주당순이익(원)	13
나. 연결	- 자산총계	92,574		- 매출액
- 부채총계	33,133		- 영업이익	1,906
- 자본금	20,039		- 당기순이익	1,968
- 자본총계	59,440		*주당순이익(원)	49
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명 사외이사2명 감사1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안 : 제36기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건     → 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 3-1호 의안 : 사내이사 이혁수 선임의 건     → 원안대로 가결 - 3-2호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건     → 원안대로 가결 - 3-3호 의안 : 사외이사 서갑원 선임의 건     → 원안대로 가결 - 3-4호 의안 : 사외이사 김경석 선임의 건     → 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 의안 : 감사 김성곤 선임의 건     → 원안대로 가결 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 참고서류 2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁수	1964-01	3년	재선임	인하대학교 한국마이크로소프트(유)94.02~12.02) (주)디모아 대표이사 (12.06~현재)
남궁정	1990-02	3년	재선임	한양대학교 (주)브알라 이사 (현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서갑원	1962-06	3년	재선임	국민대학교 대학원 제17대, 제18대 국회의원 민주당 원내수석 부대표(08.06~09.06) 제2대 신한대학교 총장(현재)	신한대학교 총장
김경석	1979-05	3년	재선임	고려대학교 하우투펀 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성곤	1971-12	3년	재선임	비상근	(주)엔케이물산 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적사항) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~33. <기재생략> 34. 부동산 시행업 35. 일반여행업(여행알선업) 36. 항공권 및 선표 발권 대행업 37. 국내외항공사와 호텔의 총판대리점업 38. 국내외 관광호텔 및 관광숙박업 39. 국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영 40. 관광관련 전문인재양성 학원운영업 41. 운수업 42. 여행관련 서비스업 43. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 44. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 45. 각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업 46. 서비스업(전 각호사항 일체) 47. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		-사업목적의 순서 변경 및 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	34. 생물학적 의약품 등의 연구, 제조 판매업 35. 생명공학 의료기기 제조업 36. 유전자 및 세포 진단관련 의료기기 연구개발, 제조 및 판매사업		-목적사업 정비