DHAUTOWARE Co., LTD

AGM Information • Mar 28, 2019

대성엘텍/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	101,186		- 매출액
- 부채총계	60,812		- 영업이익	-1,743
- 자본금	49,831		- 당기순이익	-3,327
- 자본총계	40,374		*주당순이익(원)	-33
나. 연결	- 자산총계	109,828		- 매출액
- 부채총계	66,792		- 영업이익	-1,414
- 자본금	49,831		- 당기순이익	-2,800
- 자본총계	43,036		*주당순이익(원)	-28
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임),사외이사 2명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 가결   제2-1호 사외이사 박상규   제2-2호 사외이사 박재범   제2-3호 사외이사 서병기   제2-4호 사외이사 송종호 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건 ->원안대로 가결   제3-1호 사외이사 서병기   제3-2호 사외이사 송종호 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-14 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서병기	1947-10	1	재선임	한양대학교 재료공학과 졸 前 현대자동차㈜ 부회장
송종호	1956-12	1	재선임	영남대학교 전기공학과 졸 前중소기업청장 現 대경벤처창업성장재단 이사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서병기	1947-10	1	재선임	한양대학교 재료공학과 졸 前 현대자동차㈜ 부회장	-
송종호	1956-12	1	재선임	중소기업진흥공단 이사장 근무 前중소기업청장 現 대경벤처창업성장재단 이사장(비영리법인)	現 대경벤처창업성장재단 이사장(비영리법인)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서병기	1947-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 재료공학과 졸 前현대자동차㈜ 부회장
송종호	1956-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 전기공학과 졸 前중소기업청장 現 대경벤처창업성장재단 이사장