KDCHEM CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2019

케이디켐/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,583		- 매출액
- 부채총계	7,294		- 영업이익	7,306
- 자본금	2,017		- 당기순이익	6,135
- 자본총계	69,289		*주당순이익(원)	1,542
나. 연결	- 자산총계	80,220		- 매출액
- 부채총계	7,884		- 영업이익	7,269
- 자본금	2,017		- 당기순이익	6,854
- 자본총계	72,336		*주당순이익(원)	1,722
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,954,981,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.06
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 정기주주총회  - 사내이사 2명 재선임  - 사외이사 1명 재선임  - 사외이사 1명 신규선임 2. 이사회:감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 안건:제33기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원)  → 원안대로 승인 - 제2호 안건:정관일부 변경의 건  → 원안대로 승인 - 제3호 안건:이사 선임의 건  ·제3-1호의안:사내이사 민남규 선임의 건 (재선임)  ·제3-2호의안:사내이사 민소원 선임의 건 (재선임)  ·제3-3호의안:사외이사 감완수 선임의 건 (재선임)  ·제3-4호의안:사외이사 정철화 선임의 건 (신규선임)  → 원안대로 승인 - 제4호 안건:이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.
※관련공시		2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민남규	1947-08	3년	재선임	현) (주)자강 대표이사 현) 자강산업(주) 대표이사 현) 제이케이머티리얼즈(주) 대표이사 현) 케이디켐(주) 대표이사
민소원	1976-11	3년	재선임	전) CJ제일제당 마케팅팀 현) 케이디켐(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김완수	1978-10	1년	재선임	사법연수원 제37기 전) 법무법인 한율 대표변호사 현) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 현) 케이디켐(주) 사외이사	-
정철화	1954-08	1년	신규선임	전) 한국능률협회 경영전략본부장 전) 일본능률협회(한국법인) 부회장 현) (주)카스 사외이사	(주)카스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김완수	1978-10	1년	재선임	사외이사인 감사위원	사법연수원 제37기 전) 법무법인 한율 대표변호사 현) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 현) 케이디켐(주) 사외이사
정철화	1854-08	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 한국능률협회 경영전략본부장 전) 일본능률협회(한국법인) 부회장 현) (주)카스 사외이사 현) 케이디켐(주) 사외이사
민소원	1976-11	1년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	전) CJ제일제당 마케팅팀 현) 케이디켐(주) 전무이사