KoMiCo Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2019

코미코/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	192,706		- 매출액
- 부채총계	86,794		- 영업이익	20,957
- 자본금	4,387		- 당기순이익	29,175
- 자본총계	105,912		*주당순이익(원)	3,325
나. 연결	- 자산총계	232,717		- 매출액
- 부채총계	133,038		- 영업이익	40,559
- 자본금	4,387		- 당기순이익	30,284
- 자본총계	99,678		*주당순이익(원)	3,363
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		해당사항 없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,510,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김용준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 하태형 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-11 참고서류 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하태형	1958-12	3년	신규선임	서울대학교 경영학 학사 KAIST 경영학 석사 SUNY 대학원 경제학 박사 금융감독원 자문위원(12.02~14.05) 수원대학교 금융대학원 교수(11.09~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용준	1960-01	3년	신규선임	서울대학교 경영학 학사 University of Texas, USA 경영학 석사 Northwestern University, USA 마케팅 박사 한국 국제경영학회 회장 (2014~2015) 한국 경영학회 회장 (2019~2021) 現 성균관대학 경영대학 학장, 중국대학원장, 경영대 교수	현대해상(사외이사_임기종료일2020.03.24)