NICE Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2019

NICE/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,172,978	- 매출액
- 부채총계		1,132,970	- 영업이익	128,331
- 자본금		18,941	- 당기순이익	99,302
- 자본총계		1,040,008	*주당순이익(원)	1,604
나. 개별(별도)	- 자산총계		423,389	- 매출액
- 부채총계		87,040	- 영업이익	22,616
- 자본금		18,941	- 당기순이익	-16,465
- 자본총계		336,349	*주당순이익(원)	-439
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,818,814,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨                제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) ·제 3-1호 의안 : 사내이사 김명수 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨   ·제 3-2호 의안 : 사내이사 이현석 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 ·제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 ·제 3-4호 의안 : 사외이사 오광수 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) ·제 4-1호 의안 : 감사위원 오광수 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명수	1969-05	3	신규선임	현대그룹 기획실 한국신용정보㈜ 전략기획단장 ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 現 ㈜NICE홀딩스 그룹CSO
이현석	1970-02	3	신규선임	한국신용정보㈜ 기획실장 NICE평가정보㈜ 경영관리본부장 ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 現 ㈜NICE홀딩스 그룹COO
심의영	1955-06	3	재선임	한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신㈜ 대표이사 한국전자금융㈜ 대표이사 現 NICE평가정보㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오광수	1960-11	3	신규선임	청주지방검찰청 검사장 대구지방검찰청 검사장 現 법무법인 인월 대표 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오광수	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	청주지방검찰청 검사장 대구지방검찰청 검사장 現 법무법인 인월 대표 변호사