Tailim Packaging Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2019

태림포장/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		606,842	- 매출액
- 부채총계		269,168	- 영업이익	35,733
- 자본금		35,403	- 당기순이익	28,677
- 자본총계		337,674	*주당순이익(원)	315
나. 개별(별도)	- 자산총계		559,111	- 매출액
- 부채총계		241,022	- 영업이익	18,928
- 자본금		35,403	- 당기순이익	11,942
- 자본총계		318,089	*주당순이익(원)	171
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	233
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			16,137,375,193
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉여            금처분계산서(안)포함) 및            연결재무제표 승인의 건            ⇒원안대로 통과 제2호 의안:정관 일부 변경의 건            ⇒원안대로 통과 제3호 의안:이사 선임의 건            (기타비상무이사 2명             사외이사 1명)            ⇒원안대로 통과 제4호 의안:감사 선임의 건(1명)            ⇒원안대로 통과 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건            ⇒원안대로 통과 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건            ⇒원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송인준	1965-09	2	재선임	서울대학교 학사 서울대학교 석사 Arthur Andersen 한국종합금융 (現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사
손동한	1974-04	2	재선임	연세대학교 학사 Duke University, EMBA 삼일회계법인 (現)IMM프라이빗에쿼티 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전규안	1967-05	2	신규선임	서울대학교 학사 서울대학교 박사 (現)대한회계학회 부회장 (現)숭실대학교 경영대학 회계학과 교수	(주)신도리코 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함상철	1956-12	3	재선임	상근	경희대학교 졸업 신한은행CIB영업본부장, 신한은행 인재개발부 교수 (現)태림포장㈜ 상근감사