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AGM Information • Mar 28, 2019

피앤씨테크/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,162		- 매출액
- 부채총계	7,544		- 영업이익	1,821
- 자본금	3,248		- 당기순이익	2,329
- 자본총계	57,618		*주당순이익(원)	359
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태고보 나. 부의 안건 제1호 의안: 제20기(2018년 1월 1일～2018년 12월 31일) 재무제표승인의 건  ☞원안대로 승인. 제2호 의안: 이사 선임의 건           (사내이사 3명,사외이사1명)  ☞원안대로 승인. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ☞원안대로 승인. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조광식	1958-12	3년	재선임	- 광운대학교  전기공학과 졸업 - 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현) - 피앤씨테크㈜ 대표이사(현)
이재광	1959-03	3년	재선임	- 건국대학교  전기공학과 졸업 - 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현)
박경신	1966-01	3년	재선임	- 인덕대학교 건축과 졸업 - 삼보개발 근무(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍평기	1964-02	3년	재선임	- 단국대학교 정치외교학과 졸업 - 교학사 컴퓨터사업본부장(전)	-