KB Autosys Co.,Ltd

AGM Information • Mar 28, 2019

KB오토시스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	151,193		- 매출액
- 부채총계	47,262		- 영업이익	14,003
- 자본금	5,750		- 당기순이익	12,240
- 자본총계	103,931		*주당순이익(원)	1,064
나. 연결	- 자산총계	145,565		- 매출액
- 부채총계	50,849		- 영업이익	14,568
- 자본금	5,750		- 당기순이익	12,750
- 자본총계	94,716		*주당순이익(원)	1,109
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	280
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,220,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 1명 사외이사 1명   기타비상무이사 2명 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제1호 의안] 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  \=> 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 Lydia Shen 해임의 건(기타비상무이사 1명) - 해임사유:재직회사 F-M Motorparts 퇴사로 인한 임기전 만료(해임)  \=> 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명)  [제3-1호 의안] 사내이사 김신완 선임                 의 건  [제3-2호 의안] 사외이사 조승식 선임                 의 건  [제3-3호 의안] 기타비상무이사 Bradl                 ey Scott Norton 선임                 의 건  [제3-4호 의안] 기타비상무이사 Andre                 a Pappagallo 선임의                 건  \=> 원안대로 승인 [제4호 의안] 상근감사 정달옥 선임의 건(상근감사 1명)  \=> 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건  \=> 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건  \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신완	1968-04	3	재선임	(현) KB오토시스(주) 대표이사 사장
Bradley Scott Norton	1963-12	3	신규선임	(현)Executive Vice President, Tenneco & Chief Executive Officer, Federal-Mogul Motorparts
Andrea Pappagallo	1959-06	1	신규선임	(현)Sr. Vice President and General Manager, OE Braking, Federal-Mogul Motorparts

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조승식	1952-01	3	재선임	(전) 대검찰청 형사부장 (전) 법무법인 한결      대표변호사 (현) 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정달옥	1940-12	3	재선임	상근	(전)기아자동차(주) 중국합작사(동풍열달기아)법인장 (현) KB오토시스 상근감사