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AGM Information • Mar 28, 2019

넥스트BT/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,946		- 매출액
- 부채총계	11,840		- 영업이익	1,263
- 자본금	30,794		- 당기순이익	1,211
- 자본총계	62,106		*주당순이익(원)	22
나. 연결	- 자산총계	103,883		- 매출액
- 부채총계	32,269		- 영업이익	2,085
- 자본금	30,794		- 당기순이익	1,196
- 자본총계	71,614		*주당순이익(원)	23
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사 1명 -감    사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 사외이사 가주현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호의안 : 감사 김상석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
가주현	1960-02	3년	재선임	- 前내무부 사무관 - 前국제문제연구소 전문위원 - 前아트플래쉬 대표이사/회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상석	1950-03	3년	신규선임	비상근	- 前 (주)KT&G 사업개발실장 - 前 셀트리온제약 대표이사 - 前 (주)바이오리더스 대표이사