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AGM Information • Mar 28, 2019

유니포인트/정기주주총회 결과/(2019.03.28)정기주주총회 결과(정기주주총회 결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,948		- 매출액
- 부채총계	42,469		- 영업이익	1,494
- 자본금	2,991		- 당기순이익	1,343
- 자본총계	8,479		*주당순이익(원)	2,798
나. 연결	- 자산총계	52,725		- 매출액
- 부채총계	44,009		- 영업이익	1,554
- 자본금	2,991		- 당기순이익	1,405
- 자본총계	8,716		*주당순이익(원)	2,927
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		239,992,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결  2. 제2호 의안: 현금배당의 건(주당 배당금 500원) ▶ 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건  (전자증권제도 시행 및 주식 분할에 따른 정관 개정) ▶ 원안대로 가결   4. 제4호 의안: 주식 분할의 건 ▶ 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 이사 선임의 건    제5-1호 : 사내이사 권은영 재선임    제5-2호 : 사외이사 차진옥 선임 ▶ 원안대로 가결  6. 제6호 의안: 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결  7. 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건(5억원) ▶ 원안대로 가결  8. 제8호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원) ▶ 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2019-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-15 주주총회소집 결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1주당 가액 (원)		5,000	500
발행주식총수	보통주식(주)	598,167	5,981,670
종류주식(주)	-	-
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2019-03-28
구주권제출기간	시작일	2019-03-29
종료일	2019-04-28
매매거래정지예정기간		2019-04-26 ~ 2019-05-15
명의개서정지기간		2019-04-29 ~ 2019-05-14
신주권교부예정일		2019-05-15
신주권상장예정일		2019-05-16
3. 주식분할목적			유통주식수 확대를 통한 주식거래 활성화

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권은영	1955-04	3년	재선임	연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 NewYork대학교 경영대학원 졸업 산동회계법인 (공인회계사) 전 동명모트롤(주) 대표이사 현 ㈜네오티스 대표이사 현 알트론㈜ 대표이사 현 ㈜유니포인트 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차진옥	1955-08	3년	신규선임	한양대학교 정밀기계과 졸업 Polytechnique University. Pomona 기계공학석사 Rosenstain &Associates Manager Floor & Danielle Manager	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장경태	1955-09	3년	신규선임	비상근	서울대학교 과학교육학과 전 중앙일보국장 전 중앙일보 미주본사 사장 전 ㈜네오티스 부사장