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AGM Information • Mar 28, 2019

지엠피/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,816		- 매출액
- 부채총계	15,910		- 영업이익	5,521
- 자본금	13,599		- 당기순이익	5,015
- 자본총계	51,905		*주당순이익(원)	199
나. 연결	- 자산총계	123,950		- 매출액
- 부채총계	54,235		- 영업이익	13,404
- 자본금	13,599		- 당기순이익	10,708
- 자본총계	69,715		*주당순이익(원)	276
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		11
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 :   제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 :  정관일부변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 :  이사선임의 건    제3-1호: 사내이사 신용주 선임의 건  제3-2호: 사외이사 김명립 선임의 건        - 원안대로 승인 제4호 의안 :  감사선임의 건  제4-1호: 감사 김병준 재선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 :   주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인   제6호 의안 :  이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 :  감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제8호 의안 :   임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용주	1971-03	3년	신규선임	서울대학교 의과대학원 졸업 가톨릭대학교 여의도성모병원 내과 교수역임 서울엠비내과 대표원장 現.리붐내과 종합검진센타 대표원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명립	1967-01	3년	신규선임	美일리노이 주립대 미생물학과 박사 졸업 Kim Laboratories, Inc 설립자 & CEO SK텔레콤/체외진단사업 본부장 나노엔텍(NanoEnTek) CEO 유틸렉스(Eutilex Co., Ltd.) COO & CTO 現.빌릭스/CEO	現.빌릭스/CEO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병준	1948-06	3년	재선임	비상근	동국대학교 법학 박사 제18회 행정고시 합격 조선대학교 경찰행정학과 교수 전라북도 경찰청장 現.지엠피 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	73. 각종 조명 제품의 제조 및 판매 74. 게임 소프트웨어 제작 및 유통 75. 온라인 모바일 관련 사업 76. 블록체인 관련 사업 77. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-