INNOX Advanced Materials Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2019

이녹스첨단소재/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 2기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	298,925		- 매출액
- 부채총계	152,724		- 영업이익	38,297
- 자본금	4,485		- 당기순이익	30,715
- 자본총계	146,201		*주당순이익(원)	3,477
나. 연결	- 자산총계	301,208		- 매출액
- 부채총계	154,515		- 영업이익	38,298
- 자본금	4,485		- 당기순이익	30,467
- 자본총계	146,693		*주당순이익(원)	3,449
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	3
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	262,914
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건   -주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.03주 ⇒ 원안대로 승인     제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인     제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인     제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인     제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2018-12-26 주식배당결정