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AGM Information • Mar 28, 2019

이녹스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	171,947		- 매출액
- 부채총계	37,075		- 영업이익	6,905
- 자본금	4,675		- 당기순이익	-27,808
- 자본총계	134,872		*주당순이익(원)	-3,115
나. 연결	- 자산총계	212,783		- 매출액
- 부채총계	61,236		- 영업이익	3,544
- 자본금	4,675		- 당기순이익	-31,612
- 자본총계	151,547		*주당순이익(원)	-3,312
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사(비상근) 1명 선임   - 김희택
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인     제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인     제 3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사외이사 김희택 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인     제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-20 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희택	1954-10	3	신규선임	한양대학교 재료화학공학과 교수	학교법인 청은학원 이사 한국도레이과학진흥재단 이사