Green pine tree Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2019

토필드/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,793		- 매출액
- 부채총계	20,920		- 영업이익	-3,917
- 자본금	14,834		- 당기순이익	-17,367
- 자본총계	21,873		*주당순이익(원)	-732
나. 연결	- 자산총계	43,455		- 매출액
- 부채총계	21,285		- 영업이익	-5,144
- 자본금	14,834		- 당기순이익	-20,751
- 자본총계	22,170		*주당순이익(원)	-862
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기(2018년) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) → 원안대로 승인   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 사내이사 서문동군 선임의 건 → 원안대로 승인    제3-2호 사내이사 오성록   선임의 건 → 원안대로 승인    제3-3호 사외이사 이나미   선임의 건 → 원안대로 승인    제3-4호 사외이사 김주석   선임의 건 → 원안대로 승인   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 참고서류 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서문동군	1973-06	3년	재선임	- 현)㈜토필드 대표이사 - 연세대학교 공학석사 - 전)㈜인터불스 대표이사
오성록	1966-04	3년	재선임	- 현)㈜토필드 대표이사 - 카이스트 공학석사 - 전)법무법인(유한)강남 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이나미	1961-07	3년	재선임	- 현)서울대학교 의과대학 임상 조교수 - 서울대학교 의학박사	-
김주석	1955-03	3년	재선임	- 현)학교법인 우송학원 이사 - 전)태인고등학교 교장	- 학교법인 우송학원 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 관련 사업 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 환전 및 중개업 1. 가상화폐 거래소업 1. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 1. 부동산 개발 및 컨설팅업 1. 부동산시행대행 1. 부동산분양대행업 1. 신, 재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지등)발전사업 1. 신, 재생에너지 설비의 설치, 운용 및 판매업 1. 벤쳐기업 및 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술금융업 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도		사업다각화를 위한 신규사업 항목 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-