LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2019

롯데제과/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,542,674	- 매출액
- 부채총계		1,284,764	- 영업이익	64,376
- 자본금		3,208	- 당기순이익	8,419
- 자본총계		1,257,910	*주당순이익(원)	2,192
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,239,784	- 매출액
- 부채총계		1,044,279	- 영업이익	59,902
- 자본금		3,208	- 당기순이익	16,815
- 자본총계		1,195,505	*주당순이익(원)	3,937
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,335,780,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 신규선임  : 이영호  - 사외이사 1명 재선임  : 장용성  - 사외이사 2명 신규선임  : 김종준, 나건
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제2기 재무상태표,  손익계산서, 이익잉여금처분계산서,  자본변동표, 현금흐름표, 주석(안)  승인의 건 ☞ 원안대로 의결(현금배당:1,300원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 의결 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 : 사내이사 이영호 선임의 건  제3-2호 : 사외이사 선임의 건   제3-2-1호 : 사외이사 장용성 선임의 건   제3-2-2호 : 사외이사 김종준 선임의 건   제3-2-3호 : 사외이사 나  건 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  제4-1호 : 감사위원 장용성 선임의 건  제4-2호 : 감사위원 김종준 선임의 건  제4-3호 : 감사위원 나  건 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의   거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의   백분율로 산정하여 기재 하였음.
※ 관련공시	2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영호	1958-08	2	신규선임	- 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 現 롯데그룹 식품BU 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용성	1953-10	2	재선임	- 한성대학교 대학원 경영학 석사 - 前 매경닷컴 대표이사 사장 - 現 한양대학교 경영대학 교수	미래에셋자산운용(주) 사외이사
김종준	1956-09	2	신규선임	- 성균관대학교 경제학 학사 - 前 하나은행장 - 現 법무법인 태평양 고문	(주)한진칼 사외이사 (2016.3.18~2019.3.29)
나건	1959-09	2	신규선임	- 美 터프츠 대학교 공업디자인 박사 - 前 한국디자인경영학회 회장 - 現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장용성	1953-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 한성대학교 대학원 경영학 석사 - 前 매경닷컴 대표이사 사장 - 現 한양대학교 경영대학 교수
김종준	1956-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 경제학 학사 - 前 하나은행장 - 現 법무법인 태평양 고문
나건	1959-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 美 터프츠 대학교 공업디자인 박사 - 前 한국디자인경영학회 회장 - 現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수