KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2019

코미팜/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	124,823		- 매출액
- 부채총계	41,696		- 영업이익	-2,026
- 자본금	5,532		- 당기순이익	-12,667
- 자본총계	83,127		*주당순이익(원)	-230
나. 연결	- 자산총계	139,904		- 매출액
- 부채총계	41,917		- 영업이익	-6,214
- 자본금	5,532		- 당기순이익	-15,510
- 자본총계	97,987		*주당순이익(원)	-260
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				< 부의안건 > - 제1호 의안 :   정관 일부 변경 승인의 건   → 원안대로 승인    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   (사내이사 4명,사외이사 2명)    2-1호 의안 :    사내이사 양용진(재선임)    → 원안대로 승인    2-2호 의안 :    사내이사 문성철(재선임)    → 원안대로 승인    2-3호 의안 :    사내이사 송봉규(신규선임)    → 원안대로 승인       2-4호 의안 :    사내이사 박미란(신규선임)    → 원안대로 승인    2-5호 의안 :    사외이사 유정기(재선임)    → 원안대로 승인    2-6호 의안 :    사외이사 김수영(재선임)    → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건   (상근감사 1명)        3-1호 의안 :     상근감사 한태진(재선임)   → 원안대로 승인 - 제4호 의안 :   이사 보수 한도 승인의 건   (이사보수 한도액 10억원)   → 원안대로 승인 - 제5호 의안 :   감사 보수 한도 승인의 건   (감사보수 한도액 1억 5천만원)      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2019년 3월 19일)
※관련공시		2019-03-19 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 참고서류 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양용진	1953-08	3	재선임	-인하대학교 대학원 경영학과 졸업 -중앙약품 대표 -(주)코미팜 각자대표이사(현)
문성철	1959-11	3	재선임	-전북대학교 대학원 수의학과 졸업 -(주)코미팜 각자대표이사(현)
송봉규	1961-01	3	신규선임	-중앙대학교 대학원 화학과 졸업 -(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장 -(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장 -(주)코미팜 상무이사(현)
박미란	1970-07	3	신규선임	-한양대학교 대학원 경영학과 졸업 -(주)코미팜 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유정기	1946-06	3	재선임	-한양대학교 행정대학원 -행정자치부 국장 -강남대학교 강사 -(주)코미팜 사외이사(현)	-
김수영	1948-01	3	재선임	-전북대학교 경영학과 졸업 -서울은행 구로동지점장 -동광산업 대표(현) -(주)코미팜 사외이사(현)	-동광산업 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한태진	1956-09	3	재선임	상근	-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사 -공정거래위원회 -경제기획원 -감사원 -(주)코미팜 감사(현)