SD system Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2019

에스디시스템/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,754		- 매출액
- 부채총계	18,000		- 영업이익	-4,615
- 자본금	4,381		- 당기순이익	-5,638
- 자본총계	16,754		*주당순이익(원)	-719
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 4인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ---> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박봉용 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 황태명 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 이진규 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 정석영 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 엄정범 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ---> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박봉용	1952-08	2	재선임	-삼성전자(주) -삼성SDS(주) -현) (주)에스디시스템 대표이사
황태명	1963-10	2	재선임	-외환은행 -하나은행 -현) (주)에스디시스템 경영지원팀장
이진규	1966-08	2	재선임	-삼성전자(주) 산업전자사업부 -삼성SDS(주) SI사업부 -현) (주)에스디시스템 재무팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정석영	1951-02	2	재선임	-2006 대한민국 명장(전파통신) -2012 대한민국 산업현장 교수(정보통신)	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
엄정범	1966-01	3	재선임	비상근	-한양대학교 법학과 졸업 -공군 법무관 -현) 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.  1.~17. 생략	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.  1.~17. 생략  18호. 기상관측장비 개발 및 제조, 무역  19호. 자율주행 자동차의 부품 개발 및 제조  20호. 위의 각 호와 관련된 도소매, 수출업, 전자상거래 및 인터넷 관련 사업	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-