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AGM Information • Mar 28, 2019

한국타이어월드와이드/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,498,590	- 매출액
- 부채총계		262,718	- 영업이익	211,461
- 자본금		46,510	- 당기순이익	218,356
- 자본총계		3,235,872	*주당순이익(원)	2,258
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,307,991	- 매출액
- 부채총계		81,410	- 영업이익	54,283
- 자본금		46,510	- 당기순이익	49,188
- 자본총계		2,226,581	*주당순이익(원)	536
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			27,508,524,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제65기 정기주주총회 (1) 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건  - 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  ☞ 원안대로 승인  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  ·제2-1호 의안: 상호변경   ☞ 원안대로 승인    ·제2-2호 의안: 기타 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 승인  - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)  ☞ 원안대로 승인    - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)  ☞ 원안대로 승인  - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.     2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.
※ 관련공시	2019-03-20 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현식	1970-01	3	재선임	Syracuse 경제학과 졸업 前 한국타이어 한국지역본부장 사장 現 한국타이어월드와이드 대표이사 부회장
조현범	1972-01	3	신규선임	Boston College 재정학과 졸업 前 한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장 부사장 現 한국타이어 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김순기	1953-01	3	재선임	서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사 University of Houston 경영학 박사 前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원 前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원 前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김순기	1953-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사 University of Houston 경영학 박사 前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원 前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원 前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수