SG&G Corporation

AGM Information • Mar 28, 2019

SG&G/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	138,319		- 매출액
- 부채총계	40,005		- 영업이익	-1,002
- 자본금	17,044		- 당기순이익	-3,428
- 자본총계	98,314		*주당순이익(원)	-102
나. 연결	- 자산총계	1,223,906		- 매출액
- 부채총계	612,618		- 영업이익	8,885
- 자본금	17,044		- 당기순이익	-5,935
- 자본총계	611,289		*주당순이익(원)	-118
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 5명(사내이사 2명, 사외이사 3명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 - 제26기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 3인) 제2-1호: 사내이사 이의범 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 황광연 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제2-3호: 사외이사 이치선 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제2-4호: 사외이사 이군희 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제2-5호: 사외이사 한성진 선임의 건 \=> 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 이치선 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원 이군희 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3-3호 : 감사위원 한성진 선임의 건 \=> 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 외부감사인 의견 적정 및 감사의 동의 하에 2019년 3월 20일 이사회 결의로 승인됨에 따라 금번 주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고하였습니다.
※관련공시		2019-03-21 참고서류 2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의범	1964-01	3년	재선임	SG그룹 회장, SG&G 등 대표이사
황광연	1967-01	3년	신규선임	(전) SG&G 상근감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이치선	1964-06	3년	재선임	현, 법무법인 해우 변호사	-
이군희	1964-03	3년	재선임	현, 서강대 경영학과 교수	-
한성진	1968-04	3년	신규선임	현, 연이세무회계사무소 경영	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이치선	1964-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현, 법무법인 해우 변호사
이군희	1964-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현, 서강대 경영학과 교수
한성진	1968-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현, 연이세무회계사무소 경영