SAMWHA ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

삼화전자공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		64,280	- 매출액
- 부채총계		45,022	- 영업이익	-3,185
- 자본금		10,458	- 당기순이익	-4,270
- 자본총계		19,258	*주당순이익(원)	-422
나. 개별(별도)	- 자산총계		50,548	- 매출액
- 부채총계		35,181	- 영업이익	-1,443
- 자본금		10,458	- 당기순이익	-3,364
- 자본총계		15,367	*주당순이익(원)	-332
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2)부의안건 제 1 호 의안 : 제43기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인      제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건                  제3-1호 의안 : 사내이사 오영주 선임의 건 -> 원안대로 승인                  제3-2호 의안 : 사내이사 도세욱 선임의 건 -> 원안대로 승인   제3-3호 의안 : 사내이사 이건화 선임의 건 -> 원안대로 승인   제3-4호 의안 : 사외이사 최기한 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건(비상근) -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-01 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오영주	1959-01	3	재선임	삼화콘덴서그룹 회장
도세욱	1969-01	3	재선임	삼화전자 공장장
이건화	1968-01	3	신규선임	PT.SAMCON법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최기한	1960-10	3	신규선임	한국금융안전(주)부사장	한국금융안전(주)부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권기정	1963-10	3	재선임	비상근	삼화콘덴서 관리본부장