Cosnine Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2019

삼우엠스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,229		- 매출액
- 부채총계	45,240		- 영업이익	503
- 자본금	21,048		- 당기순이익	-44,513
- 자본총계	13,988		*주당순이익(원)	-1,098
나. 연결	- 자산총계	79,381		- 매출액
- 부채총계	65,781		- 영업이익	-11,015
- 자본금	21,048		- 당기순이익	-49,456
- 자본총계	13,599		*주당순이익(원)	-1,220
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : - 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결   2. 제2호 의안 : - 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 3-1호: 임태암 사내이사 선임->부결  - 3-2호: 박선학 사내이사 선임->부결  - 3-3호: 김가현 사외이사 선임->부결 4. 제4호 의안 : - 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 5. 제5호 의안 : - 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-15 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	39.씨씨티브이(CCTV) 및 감시카메라, 영상감지장치 및 주변기기 제조 및 공사업 40.전기, 전자제품 제조 및 판매업 41.전기전자기기 제작업 42.신호통신기기 제조 및 판매업 43.신호통신기기 및 전기전자부품 수출입업 44.영상기기, 통신장비 판매업 및 서비스업 45.전기공사업, 정보통신공사업 및 상기 목적을 달성하기 위한 유지보수업 및 설치 공사업 46.소프트웨어 개발, 자문, 용역 및 공급업 47.컴퓨터 주변기기 공급업, 컴퓨터 관련 서비스 사업 48.건설업, 토목업(통신장비, 구조물 기초, 구조물 설치 및 철거, 철근콘크리트등 각종 토공사에 관련된 사업 49.디지털 신호처리 방식 음향기기 제조, 판매업 50.데이터베이스 제작 및 검색서비스 사업, 온라인 제공업 51.부가통신 서비스업 52.정보처리 및 제공 기술업, 디지털콘텐츠 개발 서비스 사업 53.학술연구용역 54.방송장비 제조업 55.기타 무선 통신장비 제조업 56.전광판 및 전시 및 광고용 조명장치 제조업 57.위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	29. 전기자동차 수입업 30. 전기자동차 제조 및 판매업 31. 무인비행기 및 항공기 제조업 32. 무인항공기용 엔진 및 보조장치 제조업 33. 항공촬영 및 항공측량업 43. 국내외 백화점 및 할인마트 납품업 44. 유통 컨설팅업 및 수출입판매업 45. 국내외 도,소매업 46. 명품 수입업 47. 쇼핑몰 운영업 49. 자회사투자 및 관리업 50. 의료기기제조 및 판매업 51. 진단기기 제조 및 판매업 52. 의약품 제조 및 도소매업 53. 의료기기 및 진단기기 연구개발업 54. 의약품 제조 및 도소매업 55. 의료기관 설립 및 컨설팅업 56. 헬스케어 및 그 관련 식품제조업 57. 동물의약품 제조 및 판매업 58. 로봇시스템 개발 및 서비스업 59. 주차자동 관리 시스템개발 및 관리업 60. 집진기 제작, 판매, 렌탈업 61. 프랜차이즈업 62. 부동산개발업 63. 전자결제 시스템 개발 및 운영사업 64. 블록체인관련 사업일체 65. 전자화폐 거래소 운영 및 전자화폐 체굴 유통사업 66. 전지자동차 판매대행업 67. 반도체 설비 수출입업 및 대행업 68. 고체 에어로졸 제조판매 69. 소화기 및 약재 제조판매 70. 기계설비 공사업 71. 환경약품 및 미생물 제조판매 72. 소방기구 및 소방공사관련 사업일체 73. 의료서비스 및 의료연관 상품개발 및 유통사업 74. 간병인 교육 및 양성사업 75. 건강검진 서비스사업 76. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업 목적 정비